Search Results - "lavado de activos"

1

La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero

by Heras Zárate, Luis Henry
Published: 2019

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2

Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia

by De La Torre Lascano, Mauricio
Published: 2018

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3

Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?

by García Henao, Laura Marcela
Published: 2014

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4

Reflexiones sobre el Compliance penal

by Chanjan Documet, Rafael Hernando
Published: 2019

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5

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

by Hernández Quintero, Hernando A.
Published: 2014

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6

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

by Hernández Quintero, Hernando A.
Published: 2014

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7

Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas

by Prado Saldarriaga, Víctor
Published: 2019

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8

Análisis de la aplicación de actividades de control para la detección y prevención de lavado de activos en el sector automotriz e inmobiliario de Cuenca – Ecuador.

by Ríos Jimenez, Verónica Estefania, Quinde Peralta, Lesly Anabel, Ortega Sinchi, Sofia, Encalada Pastrana, Jhoselyn Lisbeth, Rios Jimenez, Jennifer Gabriela
Published: 2022

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9

Parámetros internacionales para la aplicación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en chile

by Fuentes Campos, Adrián
Published: Universidad Viña del Mar 2008

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10

El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos

by Lozano Vila, Alberto
Published: 2008

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11

El lavado de activos en Colombia: consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo

by Hernández Quintero, Hernando A.
Published: 2018

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12

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

by Fernando Ulloa, Luis
Published: 2018

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13

Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo

by De la Haza Barrantes, Antonio, Aguedo Huiza, Beatriz, Rosales Vicente, Melany
Published: 2018

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14

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

by Ulloa Ulloa, Luis Fernando
Published: 2018

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15

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

by Ospitia Rozo, Paulo César
Published: 2016

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16

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

by Rocha García, Ricardo
Published: 2014

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17

Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP

by Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca, Suqui Romero, Gabriel Yovany
Published: 2020

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18

Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos

by Silva Carrillo, Kevin-André
Published: 2021

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