Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo

This article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part of the national financial system, with the objective of identifying those trans...

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Main Authors: De la Haza Barrantes, Antonio, Aguedo Huiza, Beatriz, Rosales Vicente, Melany
Format: Article
Language:Spanish
Published: 2018
Subjects:
money laundering
banks
financial system
risk-based approach
principle «know your costumer»
lavado de activos
riesgo
bancos
sistema financiero
enfoque basado en riesgos
metodología
principio de conocimiento del cliente
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6637572
Source:Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, ISSN 2305-2546, Nº. 80, 2018 (Ejemplar dedicado a: Derecho Civil), pags. 281-331
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